浙江臺州高速公路集團股份有限公司
2008年度股東大會決議公告

本公司于2009年8月31日在臺州市群眾藝術(shù)館召開了2008年度股東大會。出席本次股東大會的股東及股東代理人共43人,代表股份105370512股，占公司總股本的48.78%，符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。大會由公司第五屆董事會董事長林廣祥主持，會議經(jīng)鼓掌表決推舉了監(jiān)票人、計票人，經(jīng)記名投票表決通過了以下事項：
一、2008年度董事會工作報告
同意105359712股，占有效表決權(quán)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
二、2008年度監(jiān)事會工作報告
同意105359712股，占有效表決權(quán)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
三、2008年度財務(wù)決算及2009年度財務(wù)預(yù)算報告
同意105347552股，占有效表決權(quán)的99.99%；反對12160股，占有效表決權(quán)的0.01%；棄權(quán)0股。
四、關(guān)于2008年度利潤分配的議案
同意105347552股，占有效表決權(quán)的99.99%；反對12160股，占有效表決權(quán)的0.01%；棄權(quán)0股。
五、關(guān)于2009年上半年度利潤分配的議案
同意105359712股，占有效表決權(quán)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
六、關(guān)于回購公司股票的議案
同意105354312股，占有效表決權(quán)的99.99%；反對0股；棄權(quán)5400股，占有效表決權(quán)的0.01%。
七、關(guān)于委托浙交所對公司股份進行規(guī)范確權(quán)的議案
同意105348912股，占有效表決權(quán)的99.99%；反對0股;棄權(quán)10800股，占有效表決權(quán)的0.01%。
八、選舉公司第六屆董事會董事、監(jiān)事會監(jiān)事
（一）第六屆董事會董事(按姓氏筆畫排列)：
王海平，同意股數(shù)占有效表決權(quán)的99.99%。
王海波，同意股數(shù)占有效表決權(quán)的99.98％。
王榮千，同意股數(shù)占有效表決權(quán)的99.98％。
李  偉，同意股數(shù)占有效表決權(quán)的98.52％。
朱昌才，同意股數(shù)占有效表決權(quán)的96.03％。
陳  湘，同意股數(shù)占有效表決權(quán)的99.74％。
林廣祥，同意股數(shù)占有效表決權(quán)的100％。
鄭志堅，同意股數(shù)占有效表決權(quán)的99.98％。
林明陽，同意股數(shù)占有效表決權(quán)的84.68％。
尚  敏，同意股數(shù)占有效表決權(quán)的96.46％。
周琳東，同意股數(shù)占有效表決權(quán)的99.72％。
胡冰凌，同意股數(shù)占有效表決權(quán)的99.97％。
黃  江，同意股數(shù)占有效表決權(quán)的99.11％。
（二）第六屆監(jiān)事會監(jiān)事(按姓氏筆畫排列)：
牟仲民，同意股數(shù)占有效表決權(quán)的99.98％。
任美林，同意股數(shù)占有效表決權(quán)的99.73％。
楊玲萍，同意股數(shù)占有效表決權(quán)的99.98％。
注：根據(jù)《公司章程》第七十六條規(guī)定，監(jiān)事會由五名監(jiān)事組成，其中二名由職工代表擔任。經(jīng)公司職工代表大會民主推選，項義超、金海兵擔任公司第六屆監(jiān)事會職工監(jiān)事。

公司董事會聘請了北京市王玉梅律師事務(wù)所上海分所律師對本次股東大會進行了見證。該所律師認為，本次股東大會的召開程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。見證意見書備置于公司董事會辦公室。 


浙江臺州高速公路集團股份有限公司董事會
二○○九年八月三十一日