浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司
2009年度股東大會(huì)決議

本公司于2010年6月29日在臺(tái)州市群眾藝術(shù)館召開(kāi)了2009年度股東大會(huì)。出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共24人,代表股份104150542股，占公司總股本的48.22%，符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。大會(huì)由董事長(zhǎng)林廣祥主持，經(jīng)鼓掌表決推舉了監(jiān)票人、計(jì)票人，經(jīng)記名投票表決通過(guò)了以下事項(xiàng)：
一、2009年度董事會(huì)工作報(bào)告
同意104150542股，占有效表決權(quán)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
二、2009年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
同意104150542股，占有效表決權(quán)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
三、2009年度財(cái)務(wù)決算及2010年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
同意104150542股，占有效表決權(quán)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
四、關(guān)于2009年度利潤(rùn)分配的議案
同意104150542股，占有效表決權(quán)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
五、關(guān)于修改《公司章程》及其附件部分條款的議案
同意101406262股，占有效表決權(quán)的97.37%；反對(duì)0股；棄權(quán)2744280股，占有效表決權(quán)的2.63%。
六、關(guān)于公司董事、監(jiān)事報(bào)酬的議案
同意93350542股，占有效表決權(quán)的89.63%；反對(duì)0股；棄權(quán)10800000股，占有效表決權(quán)的10.37%。
公司董事會(huì)聘請(qǐng)了上海融孚律師事務(wù)所律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見(jiàn)證。該所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召開(kāi)程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。見(jiàn)證意見(jiàn)書(shū)備置于公司董事會(huì)辦公室。

浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二○一○年六月三十日