公司召開六屆四次董事會會議 |
發(fā)布日期:2011-04-29 |
來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 |
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公司召開六屆四次董事會會議
圖為董事會現(xiàn)場
圖為公司董事長林廣祥在會上作報告
公司六屆四次董事會會議于2011年4月27日在椒江花園山莊花園廳召開。會議應(yīng)到董事13人,實到董事8人,委托出席2人;公司2名監(jiān)事、高級管理人員、子公司和相關(guān)部門負責(zé)人列席會議,符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。會議由林廣祥董事長主持,審議通過了以下14項議案:
1、《2010年度總經(jīng)理工作報告》;2、《2010年度董事會工作報告(草案)》;3、《2010年度財務(wù)決算及2011年度財務(wù)預(yù)算報告(草案)》;4、《關(guān)于2010年度利潤分配的議案(草案)》;5、《關(guān)于2010年度經(jīng)營班子績效考核結(jié)果的議案》;6、《關(guān)于2011年度經(jīng)營班子績效考核凈利潤指標的議案》;7、《關(guān)于給予公司員工年度獎勵的議案》;8、《關(guān)于全體員工調(diào)資的議案》;9、《關(guān)于員工療休養(yǎng)的議案》;10、《關(guān)于聘請2011年度會計師事務(wù)所的議案》;11、《關(guān)于向黃巖上洋董岙村捐贈的議案》;12、《關(guān)于向新疆塔里木河種業(yè)股份有限公司捐贈的議案》;13、《關(guān)于向臺州市老年基金會捐贈的議案》;14、《關(guān)于召開2010年度股東大會的議案》。會議還聽取了集團公司下屬房地產(chǎn)子公司2010年度工作情況匯報。
2010年公司實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入97659.1萬元,凈利潤 24939萬元,每股收益 1.155元,創(chuàng)歷史新高。董事會現(xiàn)擬全年共向股東派發(fā)現(xiàn)金紅利每股0.45元 (含稅),扣除上半年已預(yù)分配的每股0.20元,再每股派發(fā)0.25元。
《2010年度董事會工作報告》、《2010年度財務(wù)決算及2011年度財務(wù)預(yù)算報告》、《關(guān)于2010年度利潤分配的議案》將提交股東大會審議。董事會授權(quán)經(jīng)營班子決定公司2010年度股東大會召開的具體時間,另行公告。
董事辦
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