臺州高速股權(quán)收購9月8日起全面鋪開

每股價格8.19元，全部采用網(wǎng)下股權(quán)收購點協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式收購

8月28日，根據(jù)臺州市委、市政府統(tǒng)一部署，臺州高速股權(quán)集中和優(yōu)化工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室決定，自2017年9月8日起至11月30日，敞開收購高速股權(quán)，每股收購價為8.19元（含稅），時間3個月左右。

集中和優(yōu)化臺州高速股權(quán)

倡議股東及時轉(zhuǎn)讓

據(jù)了解，此次收購的對象是持有浙江臺州高速公路集團(tuán)股份有限公司股權(quán)的股東，由臺州市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團(tuán)有限公司、臺州市交通投資集團(tuán)有限公司、臺州市國有資產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司、臺州市金融投資有限公司進(jìn)行收購。

回眸1993年，在政府財力薄弱、融資渠道有限的背景下，臺州地委行署組建了臺州高速公路公司，鼓勵民間社會資本投資，完成了甬臺溫高速臺州一期工程的建設(shè)。這在當(dāng)時可以說是一個全方位、跨世紀(jì)的戰(zhàn)略決定，是浙江省交通基礎(chǔ)設(shè)施投資、建設(shè)和經(jīng)營管理機制的一大創(chuàng)舉。

但在經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)后，原先復(fù)雜股權(quán)結(jié)構(gòu)的弊端日益顯現(xiàn)。

在長期的股權(quán)分拆過程中，產(chǎn)生了約4.9萬名自然人股東。目前，高速集團(tuán)的股權(quán)結(jié)構(gòu)中，市屬國有企業(yè)持股比例34.55%，即便加上其他國有法人股東，國有持股比例也只有49.21%。而由法人股份分拆產(chǎn)生的自然人股東持股比例則高達(dá)41.87%。

這一特殊的股權(quán)結(jié)構(gòu)，束縛了高速集團(tuán)投資重大公共基礎(chǔ)設(shè)施項目的積極性和主動性，影響了國有企業(yè)重要功能的發(fā)揮。

另一方面，甬臺溫高速臺州一期收費期限已所剩不多了，屆時，股權(quán)分紅主要依賴經(jīng)營性收費的格局將難以維系，高速集團(tuán)還將面臨轉(zhuǎn)型升級的巨大挑戰(zhàn)。

審時度勢后，市委、市政府決定啟動臺州高速股權(quán)集中和優(yōu)化工作。按照《公司法》和國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，由第三方評估機構(gòu)確定收購價格，建立中小股東的合理退出機制問題，遵循自愿、公平、等價有償?shù)脑瓌t，引導(dǎo)和鼓勵廣大中小股東向市屬國有企業(yè)轉(zhuǎn)讓股權(quán)，既保護(hù)了中小股東的利益不受損害，也可推進(jìn)高速集團(tuán)在新的歷史條件下的轉(zhuǎn)型發(fā)展，較為徹底地解決發(fā)揮國企功能與保護(hù)中小股東利益之間的矛盾。

轉(zhuǎn)讓股權(quán)，股東該如何辦理

記者了解到，目前，該股權(quán)轉(zhuǎn)讓全部采用網(wǎng)下股權(quán)收購點協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式。

根據(jù)各地股東分布的實際情況，有關(guān)部門將在浙江股權(quán)交易中心（杭州）、臺州市行政大樓、高速集團(tuán)本部（椒江）和黃巖、路橋、臨海、溫嶺、玉環(huán)、天臺、仙居、三門等地共設(shè)立11個股權(quán)收購點。市行政大樓股權(quán)收購點集中辦理市直機關(guān)干部的股權(quán)收購工作，為期一個月，其它收購點的收購工作則為期3個月。臺州市外的股東可在浙江股權(quán)交易中心(杭州)或就近選擇收購點進(jìn)行辦理。

各收購點的辦理時間為2017年9月8日至11月30日，每周一至周六8時30分至11時30分、13時至17時（國慶期間假日照常辦理）。

臺州高速股權(quán)集中和優(yōu)化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室股權(quán)部工作人員李茜茜介紹，自然人股東可攜帶身份證及銀行賬戶卡（工商銀行或農(nóng)業(yè)銀行）原件到各收購點辦理；法人股東請攜股權(quán)賬戶卡原件、營業(yè)執(zhí)照原件、同意出讓授權(quán)委托書（加蓋公章和法定代表人印章）、法定代表人及經(jīng)辦人身份證原件、單位公章及法定代表人印章到各收購點辦理。各股權(quán)收購點對轉(zhuǎn)讓股權(quán)的股東進(jìn)行登記造冊，提交浙江股權(quán)交易中心確權(quán)轉(zhuǎn)讓，一般情況下10個工作日內(nèi)向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方撥付收購資金，完成股權(quán)收購交易。

“考慮到股東基數(shù)較大，為避免股東集中前來造成現(xiàn)場擁擠，影響股東及時辦理手續(xù)，每個股權(quán)收購點每天限號200個進(jìn)行登記辦理?！崩钴畿缯f，股東可撥打高速集團(tuán)服務(wù)電話或各收購點的咨詢電話，及時了解現(xiàn)場情況。相關(guān)信息將通過高速集團(tuán)網(wǎng)站和微信公眾號、各收購點當(dāng)?shù)匦侣劽襟w及時發(fā)布，請廣大股東關(guān)注。

另外，高速集團(tuán)還聘請了專業(yè)的律師團(tuán)隊、浙江股權(quán)交易中心及浙江股權(quán)托管公司專業(yè)人員組成特殊股權(quán)問題處理小組，專業(yè)分析股東實際情況，妥善處理和解決好股權(quán)收購過程中的各類問題。個別情況復(fù)雜的可在3個月集中收購?fù)瓿珊笤龠M(jìn)行辦理。

關(guān)于臺州高速股權(quán)集中和優(yōu)化有關(guān)問題

市國資委主任徐豪答記者問

●臺州高速股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價格是如何確定的？

答：《企業(yè)國有資產(chǎn)評估管理暫行辦法》第六條規(guī)定，收購非國有單位的資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)由其產(chǎn)權(quán)持有單位委托具有相應(yīng)資質(zhì)的資產(chǎn)評估機構(gòu)進(jìn)行評估。 市國資委指定第一大股東（臺州市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團(tuán)公司）委托臺州中天資產(chǎn)評估有限公司對高速集團(tuán)的整體資產(chǎn)進(jìn)行評估，評估基準(zhǔn)日為2017年5月31日，最終以評估確認(rèn)值確定股權(quán)收購價為8.19元/股。

●如果繼續(xù)持有，高速股權(quán)還會繼續(xù)分紅嗎？

答：首先分紅的前提是盈利。根據(jù)《公司法》第166條規(guī)定，股份有限公司在彌補虧損和提取公積金后所余的稅后利潤，才能按照章程約定進(jìn)行分配。

從目前的宏觀形勢和企業(yè)發(fā)展的角度綜合來看，以下因素將會影響臺州高速集團(tuán)的盈利能力，一是由于高速集團(tuán)的甬臺溫高速臺州一期經(jīng)營性收費年限平均只剩下七年左右的時間，以征費收入來維持盈利的持續(xù)性不強。二是近年來，周邊高速公路的項目不斷投入建設(shè)、運營，高速鐵路也在加快建設(shè)中，群眾外出的選擇渠道不斷拓寬，高速集團(tuán)路段的征費收入將會受到較大影響。三是由于本路段投入使用時間較長，道路養(yǎng)護(hù)和維修的費用將不斷提高，運行成本將會上升。四是高速集團(tuán)的房產(chǎn)業(yè)務(wù)受到國家宏觀調(diào)控的影響，從房產(chǎn)項目獲得盈利的可能性將會下降。五是今后高速集團(tuán)將集中精力參與交通基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)，今后幾年投入將會比較大。

●在股權(quán)集中和優(yōu)化中，自然人股東是否可以不轉(zhuǎn)讓股權(quán)，選擇繼續(xù)持有股權(quán)？

答：自然人股東可以選擇向主體收購方協(xié)議轉(zhuǎn)讓股權(quán)，也可以選擇繼續(xù)持有股權(quán)。這是股東的權(quán)利。我們提倡、鼓勵、建議并歡迎廣大股東及時轉(zhuǎn)讓高速股權(quán)。

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認(rèn)識一下

臺州高速集團(tuán)

浙江臺州高速公路集團(tuán)股份有限公司于1993年11月28日創(chuàng)立，12月8日正式注冊成立，前身為浙江臺州高速公路建設(shè)開發(fā)股份有限公司，是浙江省首家采用股份制形式承辦交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的企業(yè)。

2007年8月2日，浙江臺州高速公路集團(tuán)成功組建,目前注冊資本2.16億元，擁有資產(chǎn)達(dá)38億元，擁有臺州高速公路房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、臺州高速泰和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、臺州高速市政建設(shè)投資有限公司等9個全資及控股子公司；參股浙江臺州甬臺溫高速公路有限公司、臺州匯通高等級公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司和臺州市浙能油氣發(fā)展有限公司等3個公司。

1993年至2002年的十年，是公司道路工程建設(shè)和經(jīng)營管理的初創(chuàng)、成長時期，也是公司的“一次創(chuàng)業(yè)”階段。

十年中，該公司建成了“臺州第一路”，取得了輝煌的建設(shè)成果，使臺州成功融入到省會城市“三小時經(jīng)濟(jì)圈”。

2003年至2012年，是公司發(fā)展的第二個十年，也是公司“二次創(chuàng)業(yè)”階段，通過不斷創(chuàng)新思路、挖潛增效、規(guī)范管理、服務(wù)股東，實現(xiàn)了全面、快速發(fā)展。

2013年至2022年是公司的“三次創(chuàng)業(yè)”階段。在2013年至2015年這三年中，該公司主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，積極主動，科學(xué)應(yīng)對發(fā)展形勢，內(nèi)部管理進(jìn)一步完善，隊伍建設(shè)繼續(xù)深化，產(chǎn)業(yè)拓展邁出實質(zhì)性步伐，共實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入269873.3萬元，凈利潤58150.1萬元，其中征費收入125760.6萬元，年年創(chuàng)歷史新高。

從2004年開始，公司先后以每年每股0.45元（含稅）的現(xiàn)金回報分紅給股東，累計現(xiàn)金分紅每股5.85元（含稅）。公司歷年來共上交國家稅收133609.92萬元，其中所得稅76432.12萬元。

2017年8月29日刊登于中國臺州網(wǎng)

http://www.taizhou.com.cn/news/2017-08/29/content_3659211.htm