公司召開(kāi)五屆五次董事會(huì)會(huì)議
2007年度利潤(rùn)分配的議案（草案）已獲通過(guò)

3月20日，公司在臨海召開(kāi)五屆五次董事會(huì)會(huì)議。12名董事出席會(huì)議，1名董事全權(quán)委托其他董事參加并行使表決權(quán)。公司監(jiān)事會(huì)成員和高級(jí)管理人員、相關(guān)工作人員列席會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)林廣祥主持。

會(huì)議審議通過(guò)了《2007年度總經(jīng)理工作報(bào)告》、《2007年度董事會(huì)工作報(bào)告（草案）》、《2007年度財(cái)務(wù)決算及2008年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告（草案）》、《關(guān)于2007年度經(jīng)營(yíng)班子績(jī)效考核結(jié)果的議案》、《關(guān)于2008年度經(jīng)營(yíng)班子績(jī)效考核凈利潤(rùn)指標(biāo)的議案》、《關(guān)于給予公司員工年度獎(jiǎng)勵(lì)的議案》、《關(guān)于設(shè)立總經(jīng)理獎(jiǎng)勵(lì)基金的議案》、《關(guān)于設(shè)立投資管理部的議案》、《關(guān)于調(diào)整臺(tái)州高速公路投資有限公司設(shè)立方式的議案》、《關(guān)于調(diào)整房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目運(yùn)作模式部分條款的議案》、《關(guān)于對(duì)〈公司章程〉第八條進(jìn)行解釋并修改相關(guān)管理規(guī)定的議案》、《關(guān)于實(shí)施新〈企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則〉的議案》、《關(guān)于聘請(qǐng)2008年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》、《關(guān)于〈公司發(fā)展戰(zhàn)略（草案）〉的議案》和《關(guān)于對(duì)“支持西藏自治區(qū)嘉黎縣項(xiàng)目”捐助的議案》。
會(huì)上，各位董事充分肯定了公司2007年度各項(xiàng)工作，認(rèn)為，公司總經(jīng)理班子嚴(yán)格執(zhí)行董事會(huì)各項(xiàng)決議，堅(jiān)持“穩(wěn)定效益、規(guī)范管理、拓展產(chǎn)業(yè)，組建臺(tái)州高速公路集團(tuán)”總體工作思路，想方設(shè)法克服宏觀政策和征費(fèi)環(huán)境的不利影響，通過(guò)圍繞“四個(gè)繼續(xù)”，建立“四大機(jī)制”，取得“四大突破”的工作任務(wù)，盡職盡責(zé)，扎實(shí)工作，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)新提高，樹(shù)立了公司社會(huì)新形象，營(yíng)造了公司創(chuàng)業(yè)新環(huán)境，擬訂了公司發(fā)展新戰(zhàn)略。
會(huì)議還審議通過(guò)了《關(guān)于2007年度利潤(rùn)分配的議案（草案）》和《關(guān)于召開(kāi)2007年度股東大會(huì)的議案》。2007年度，公司共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)132656286.15元，提取法定公積金后，加上以前年度預(yù)留的可供股東分配利潤(rùn)，截止2007年12月31日可供股東分配的利潤(rùn)為138778671.87元。以公司總股本21600萬(wàn)股為基數(shù)，可向全體股東派發(fā)現(xiàn)金紅利0.25元（含稅），剩余未分配利潤(rùn)留作公司投資經(jīng)營(yíng)資金。公司將于5月21日召開(kāi)2007年度股東大會(huì)，該利潤(rùn)分配方案待股東大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。 
會(huì)議期間，與會(huì)人員參觀了建設(shè)中的臨海云水山莊，對(duì)云水山莊的建設(shè)情況表示滿意。 

（辦公室 股權(quán)管理部  房產(chǎn)公司）